3、本次董事会会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开-双辽新闻
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会议铜峰-3、本次董事会会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开

梦想改造家

證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子編號:臨2019-029

4、本次董事會會議應參加表決董事6人,實際參加表決董事6人。

特此公告。安徽銅峰電子股份有限公司董事會

一、董事會會議召開情況1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

本議案同意6票,反對0票,棄權0票。

安徽銅峰電子股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2019年8月22日

同意為全資子公司-----溫州銅峰電子材料有限公司在建設銀行永嘉烏牛支行申請人民幣800萬元綜合授信提供擔保,擔保期限為三年,擔保方式為連帶責任擔保。該議案具體情況見公司《關於為全資子公司----溫州銅峰電子材料有限公司提供擔保的公告》。

本議案同意6票,反對0票,棄權0票。

3、審議通過公司2019年半年度報告及摘要。

3、本次董事會會議於2019年8月20日以通訊表決方式召開。

2、本次董事會會議於2019年8月9日以書面和傳真方式向公司全體董事發出會議通知和會議文件。

2019年1-6月,公司針對各項減值的資產計提了相應的減值準備。其中:計提壞賬準備390.38萬元,轉回或轉銷壞賬準備127.00萬元;計提存貨跌價準備679.35萬元,轉回或轉銷跌價準備478.34萬元;處置固定資產轉銷減值準備18.40萬元。

2、審議通過關於計提資產減值準備情況的議案;

本議案同意6票,反對0票,棄權0票。

二、董事會會議審議情況1、審議通過關於為全資子公司----溫州銅峰電子材料有限公司提供擔保的議案;

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